Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 142
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Calculando la diferencia léxica…
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artículo 142 de la Ley, (Fracción adicionada D.O.F. 28 Agosto 2024)
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 20 de Abril de 2009
- XVII.
Cuando la Operación, actividad, conducta o comportamiento de un Cliente resulte suficiente para tener indicios que hagan cuestionable el destino de los recursos involucrados, llevando a la Entidad a considerar que los recursos correspondientes pudieran ser destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el
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