Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Artículo 4
- Versión consultada
- 01 de noviembre de 2019
- Última actualización de la norma
- 01 de noviembre de 2019
- Página de origen
- 4
Calculando la diferencia léxica…
Incluye artículo, norma, versión y fuente.
Artículo 4.- El proceso de obtención del Certificado constará, al menos, de las siguientes etapas:
- I.
Publicación de la convocatoria pública.
- II.
Registro y obtención de folio y contraseña.
- III.
Presentación de solicitud por el Participante.
- IV.
Cotejo de la documentación con los originales.
- V.
Evaluación.
- VI.
Expedición del Certificado.
Fuente y vigencia
Verifica el texto oficial
- Publicación de la norma
- 01 de noviembre de 2019
- Última actualización
- 01 de noviembre de 2019
- Fecha de esta versión
- 01 de noviembre de 2019
- Texto indexado
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