Evaluación Nacional Riesgos Versión Pública
Artículo 113
- Versión consultada
- Fecha por validar
- Última actualización de la norma
- Fecha por validar
- Página de origen
- 113
artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, suscrita por la diputada Patricia Terrazas Baca e integrantes del grupo parlamentario del PAN. Disponible en: <http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/04/asun_4356934_20220426_1650412915.p df> [Consulta: 07 de septiembre de 2022]. INM. Cifras Estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Disponible en:<http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos_2020 y 2021> [Consulta: 6 de octubre de 2022]. International Labour Organization. Políticas de Formalización en América Latina. Avances y Desafíos. Disponible en: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_645159.pdf> {Consulta:04 de agosto de 2022]. INTERPOL. Delitos y delincuencia organizada. Disponible en: <https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-organizada#:~:text=Por%20regla%20general%2C%20las%20redes,falsificaciones%20y%20blanqueo%2 0de%20capitales> [Consulta: 12 de septiembre de 2022].
110 Juan Pablo Aguirre Quezada. Ciberseguridad, desafío para México y trabajo legislativo. Instituto Belisario Domínguez: disponible en: <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5551/Cuaderno%20de%20Investig aci%C3%B3n%2087.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 03 de junio de 20222]. Kelsen, Hans. Teoría general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Máynez. México. UNAM. 1969. La migración centroamericana en la pandemia de la COVID-19. Disponible en: <https://www.unilim.fr/trahs/4448> [Consulta: 3 de octubre de 2022]. Lastra Lastra, José Manuel. Conceptos jurídicos fundamentales, en Liber ad honorem Sergio García Ramírez. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1998, p. 400. Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Ley Federal de Derechos de Autor. Ley Instituciones de Crédito. Líneas Generales de Trabajo 2019-2022 del Ministro Presidente del CJF. Ver Numeral III. Un necesario ejercicio autocrítico inciso b) Combate al Nepotismo e inciso c) Combate a la Corrupción, en: Líneas
Generales de Trabajo 2019-2020. Disponible en <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp- arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf> [Consulta: 02 de septiembre de 2022]. Manual del Sistema de Gestión Antisoborno. Disponible: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/ago/20220816-I.pdf> [Consulta: 23 de julio de 2022]. Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. Disponible: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/may/20220516-I.pdf> [Consulta: 23 de julio de 2022]. Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), México, Informe de Evaluación sobre Políticas de Drogas, 2019. Miguel Alejandro López Olvera. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México. México, UNAM – IIJ, 2013, p. 44. Misión de acompañamiento técnico. Expertos consultores de IDEA Internacional. Informe final, 29 de junio de 2018. Disponible en: <https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/Informe-del-acompa%C3%B1amiento-tecnico-IDEA-M%C3%A9xico-2018.pdf> [Consulta: 24 de julio de 2022]. NIDA. El fentanilo – DrugFacts. Retrieved from. 2021, junio 1. Disponible en: <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo> [Consulta: 2 de agosto de 2022]. OCDE. Acción 1 Retos fiscales derivados de la digitalización. 2022. Disponible en: <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/> [Consulta: 25 de septiembre de 2022]. OCDE. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. 1917. Disponible: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf> {Consulta: 12 de septiembre de 2022]. OCDE. Panorama de las Administraciones Públicas. Disponible en: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7564b790-es/index.html?itemId=/content/component/7564b790-es> [Consulta: 21 de septiembre de 2022]. OCDE. Pautas Internacionales del IVA. Paris. 2017. Disponible en: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/international-vat-gst-guidelines_9789264271401-en> [Consulta: 23 de julio de 2022]. OCDE. Recomendación del Consejo sobre contratación pública, p. 5. Disponible en: <https://www.oecd.org/gov/public-procurement/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf> [Consulta: 6 de septiembre de 2022]. OCDE. Recomendación del Consejo sobre contratación pública. Disponible en: <https://www.oecd.org/gov/public-procurement/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf.> {Consulta: 21 de septiembre de 2022]. OCDE. Vaccinating the world. Disponible en: <https://oecd.org/co
ronavirus/en/vaccines> [Consulta: 11 de agosto de 2022]. OEA. Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano. 2019. Disponible en: <http://www.oas.org/es/sms/cicte/documents/informes/Estado-de-la-Ciberseguridad-en-el-Sistema-Financiero-Mexicano.pdf> {Consulta: 4 de diciembre de 2022]. OEA. Propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 1996. Disponible en: <https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp> [Consulta: 12 de septiembre de 2022]. OIT. Recomendación 2004. Disponible en: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_379098.pdf> [Consulta: 04 de agosto de 2022]. OIT. Women and men in the informal economy: A statistical picture. Disponible en: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf> [Consulta: 04 de agosto de 2022].
111 ONU. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1988). Disponible en: <www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf> {Consulta:10 de junio de 2022]. ONU. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 2002. Disponible en: <https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_ de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf> [Consulta: 12 de septiembre de 2022]. Organización Mundial del Comercio. Disponible en: <https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey4_s.htm> [Consulta: 21 de septiembre de 2022]. PEMEX. Resultados dictaminados al cuarto trimestre de 2021. Disponible en: <https://www.PEMEX.com/ri/finanzas/Resultados%20anuales/Reporte%204T21D.pdf> [Consulta. 03 de junio de 2022]. Proyecto de reforma judicial, en el que destaca la necesidad de expedir la Ley de Carrera de Judicial del PJF. Disponible en <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf> [Consulta 02 de septiembre de 2022]. Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018. Robo a autotransporte y ferroviario, delitos de Delincuencia Organizada. 2019. Disponible en: <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46490-robo-a-autotransporte-y-ferroviario-delitos-de-delincuencia-organizada.html> [ Consulta: 3 de septiembre de 2022]. Rutas 2, Morir en el camino: fallecimiento de personas migrantes en México. Disponible en: <https://bit.ly/3OP9lrd> [consulta: 6 de septiembre de 2022]. Rutas migrantes y estructuras del tráfico. Disponible en: <https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/wpcontent/plugins/galerias/includes/archivos/pdf/16012211.pdf > [Consulta: 5 de octubre de 2022]. SAT. Estrategia contra las operaciones simuladas. Disponible en: <https://www.gob.mx/sat/prensa/seguimiento-de-la-estrategia-contra-las-operaciones-simuladas-factureros> [Consulta: 23 de agosto de 2022] SAT. Informe 2018 Mesa de Combate a la Ilegalidad. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471677/Informe_combate_ilegalidad_2018.pdf> [Consulta: 6 de octubre de 2022]. SAT. Informe Tributario y de Gestión del Cuarto Trimestre de 2021. Disponible en: <http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_2021_4T.pdf> [Consulta: 23 de julio de 2022]. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Política Nacional Anticorrupción. Programa de Implementación. Disponible en: <https://www.sesna.gob.mx/2021/12/01/proyecto-de-programa-de-implementacion-de-la-pna/
> [consulta: 6 de septiembre de 2022]. SEMARNAT. Comunicado de Prensa Núm. 118/21. Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-estrategia-contra-deforestacion-y-tala-ilegal?idiom=es> [Consulta: 5 de septiembre de 2022]. SFP y USAID. Evolución y retos de la figura de Testigo Social. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414032/Evolucio_n_y_Retos_de_la_figura_del_testi go_social_.pdf> [Consulta: 12 octubre de 2022]. SFP. Acuerdo por el que se emite el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, publicado en el DOF el 19 de octubre de 2020. SFP. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, publicados en el DOF el 6 de septiembre de 2019 y sus reformas del 11 de junio de 2020. SFP. Alertadores contra la corrupción. Disponible en: <https://alertadorescontralacorrupcion.funcionpublica.gob.mx/#/> [Consulta: 23 de julio de 2022]. SFP. Denuncias Ciudadanas. Disponible en: <https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/> [Consulta: 23 de julio de 2022]. SFP. Padrón de Testigos Sociales. Disponible en:<https://www.gob.mx/sfp/documentos/testigos-sociales> [Consulta: 12 de octubre de 2022]. SFP. Servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas. 2022. Disponible en: <https://reniresp.funcionpublica.gob.mx/> [Consulta: 6 de septiembre de 2022]. SHCP Y SFP 2019. Convenio de colaboración para la interoperabilidad, intercambio de información y automatización del sistema electrónico CompraNet, Disponible en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490319/Convenio_de_Colaboracio_n_SFP-SHCP_21-Agosto-2019.pdf> [Consulta: 12 de octubre de 2022]. SHCP. ENR 2020. Riesgo derivado de la amenaza de corrupción, p. 27. Disponible en: <https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf> [Consulta 14 de septiembre de 2022].
112 SHCP. Grupo de Acción Financiera Internacional. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf> [ consulta: julio de 2022]. SNA. Protocolo Anticohecho, para prevenir, detectar y sancionar el cohecho internacional. México. 2018. Disponible en: <https://www.dof.gob.mx/2018/SESNA/Acuerdo-Protocolo-Anticohecho-Internacional.pdf> [Consulta: 12 de septiembre de 2022]. STPS. BOLETÍN Número 036/2022. Acuerdan STPS y Mercado Libre apertura de la Tienda Oficial Jóvenes Construyendo el Futuro en el portal de ventas. STPS. Estrategia Abriendo Espacios. Disponible en : <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/702886/06_LineamientosAbriendoEspacios2022_ vfinal.pdf> [Consulta 2 de octubre de 2022]. STPS. Tercer informe de labores. Lograr la inclusión de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665495/Tercer_Informe_de_Labores_2020_2021.pd f> [Consulta: 09 de octubre de 2022]. Tulliu Steve y Schmalberger Thomas, En buenos términos con la seguridad: diccionario sobre control de armamentos, desarme y fomento de la confianza, Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme Ginebra, Suiza (UNIDIR). P. 9. UNIDIR/2003/33. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/92883/Full-text_ES.pdf> [consulta: 6 de septiembre de 2022]. UIF. Evaluación Nacional de Riesgos de LD y FT 2020. Disponible en: <https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf> [Consulta: 23 de junio de 2022]. UIF. Guía para prevenir el FT en las OSFL. Disponible en: <https://uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/documentos/Guia_FT_para_OSFL.pdf> [Consulta: 3 de septiembre de 2022]. UIF. Informe 2020. Disponible en: <https://www.gob.mx/uif/documentos/informe-enero-2022?idiom=es> [Consulta: 7 de julio de 2022]. UIF. Tipologías de 2009 a 2022. Disponible en: <https://uif.gob.mx/es/uif/nacional> [Consulta: 2 de junio de 2022]. UIF: Jurisdicciones. Disponible en: <http://uif.gob.mx/en/uif/internacional> [Consulta: 30 de junio de 2022]. UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. Disponible en: <https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/84477-diccionario-juridico-mexicano> [Consulta: 23 de septiembre de 2022]. UNODC. Informe Mundial sobre las drogas 2021. Disponible en: <https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/2021_06_24_informe-mundial-sobre-las-drogas-2021-de-unodc_-los-efectos-de-la-pandemia-aumentan-los-riesgos-de-las-drogas--mientras-la-juventud-subestima-los-peligros-del-cannabis.html>; <htt
ps://idpc.net/es/publications/2021/07/informe-mundial-sobre-las-drogas-2021> [Consulta: 2 de agosto de 2022]. World Justice Project. Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020. Disponible en Web: <https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2020/02/1_ReporteSpanish_MSI-2019-2020-VF2.pdf> [Consulta: 30 de julio de 2022]. World Justice Project. Índice de Estado de Derecho. Disponible en:<https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2019-2020/ > {Consulta: 19 de septiembre de 2022].
Verifica el texto oficial
- Publicación de la norma
- Fecha por validar
- Última actualización
- Fecha por validar
- Fecha de esta versión
- Fecha por validar
- Texto indexado
- 112 de 118 páginas