Artículo 5

Artículo 5.- El formato oficial, así como las especificaciones para su llenado y envío contenidos en el respectivo instructivo, a través de los que las casas de cambio, centros cambiarios, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares con niveles de operación del I al IV, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación del I al IV, organismos de integración financiera rural, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación del I al IV, y transmisores de dinero deberán informar la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, serán los que para tal efecto estarán disponibles en el apartado de avisos del portal SITI PLD/FT en la red mundial denominada Internet. Las entidades y sociedades señaladas en el párrafo anterior deberán proporcionar la siguiente información de cada persona o grupo de personas que ejerzan el control de dichas entidades o sociedades: A. Para el caso de personas físicas: 1. CURP. 2. RFC. 3. Nombre completo con apellidos y sin abreviaturas. 4. Cargo dentro de la entidad o sociedad. 5. Nacionalidad. 6. El tipo de control que ejerce, conforme a lo establecido en las Disposiciones. 7. Fecha en que los socios o accionistas informaron a la administración de la entidad o sociedad la identidad de la persona que ejerce el control. 8. Si forma parte de un grupo de personas que ejercen el control de la propia entidad o sociedad. 9. Porcentaje de tenencia accionaria, en su caso. B. Para el caso de personas morales: 1. RFC. 2. Razón social o denominación. 3. Fecha de constitución. 4. Nacionalidad. 5. El tipo de control que ejerce, conforme a lo establecido en las Disposiciones. 6. Fecha en que los socios o accionistas informaron a la administración de la entidad o sociedad, la identidad de la persona que ejerce el control. 7. Si forma parte de un grupo de personas que ejercen el control de la propia entidad o sociedad. 8. Porcentaje de tenencia accionaria, en su caso.