Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino; la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican.
Artículo 6
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Artículo 6.- El formato oficial, así como las especificaciones para su llenado y envío contenidos en el respectivo instructivo, a través de los que las casas de cambio, centros cambiarios, sociedades financieras de objeto múltiple y transmisores de dinero deberán informar la transmisión de acciones o partes sociales en su caso, por más del dos por ciento del capital social pagado, serán los que para tal efecto estarán disponibles en el apartado de avisos del portal SITI PLD/FT en la red mundial denominada Internet. Las entidades y sociedades referidas en el presente artículo deberán informar lo siguiente: 1. La fecha de inscripción en el registro a que se refiere el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de la transmisión accionaria. 2. Porcentaje de tenencia accionaria transferida.
Miércoles 20 de mayo de 2020 DIARIO OFICIAL
3. Respecto del transmisor y el receptor de acciones, indicar lo siguiente: A. Para el caso de personas físicas: 1. CURP. 2. RFC. 3. Nombre completo con apellidos y sin abreviaturas. 4. Nacionalidad. B. Para el caso de personas morales: 1. RFC. 2. Razón social o denominación. 3. Nacionalidad. 4. Fecha de constitución.
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