Disposiciones, se entenderá, en singular o plural, por: I. ASF, a la Auditoría Superior de la Federación. II. Datos, a las tipologías, factores de Riesgo y cualquier otra información o documentación que dé a conocer o a la cual dé acceso la Secretaría en ejercicio de sus atribuciones. III. Disposiciones, a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los Asesores en Inversiones; Disposiciones de carácter general
Artículo 58
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artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
- IV.
DOF, al Diario Oficial de la Federación.
- V.
EBR, al enfoque basado en riesgos a que se refiere la Recomendación 1 del GAFI.
- VI.
ENR, a la primera Evaluación Nacional de Riesgos de LD/FT en México.
- VII.
Fuente Abierta, a la información digital o impresa que esté disponible al público en general y que el Sujeto Supervisado consulte para robustecer su análisis, en términos de lo que establezca en su propio Manual de Cumplimiento u otro documento interno.
- VIII.
G20 o Grupo de los 20, al foro internacional para la cooperación económica, financiera y política que aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan. Está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
- IX.
GAFI, al organismo intergubernamental denominado Grupo de Acción Financiera, cuyos objetivos son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional.
- X.
Grupo Egmont, al organismo internacional conformado por Unidades de Inteligencia Financiera, cuyo objeto es fomentar el desarrollo de las Unidades de Inteligencia Financiera y la cooperación entre ellas, para combatir el LD/FT.
- XI.
INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, garante del derecho de acceso a la información, previsto en el
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