Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión; el último párrafo de la fracción VI de la 4ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito; el último párrafo de la fracción VI de la 4ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; el último párrafo de la fracción VI de la 4ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones
Artículo 58
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artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, ha resuelto expedir los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL A QUE SE REFIEREN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Insurgentes Sur 1971, Plaza Inn, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel. (55)3688 2007 www.shcp.gob.mx
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER, PRESTAR AYUDA, AUXILIO O COOPERACIÓN DE CUALQUIER ESPECIE PARA LA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO EN EL
artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, según el caso, y
- III.
Lineamientos, a los Lineamientos para la identificación del Propietario Real a que se refieren las disposiciones de carácter general en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Insurgentes Sur 1971, Plaza Inn, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel. (55)3688 2007 www.shcp.gob.mx
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el
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