Artículo 10

Artículo 10.- Las ITF están obligadas a elaborar e implementar una política de identificación de sus Clientes, en términos de las presentes Disposiciones, que deberá consistir, al menos, en lo siguiente:

1. I.

   Las políticas, criterios, medidas y procedimientos para identificar a sus Clientes.

2. II.

   Los controles y medidas que garanticen el cumplimiento a la política de identificación del Cliente que al efecto se establezca.

3. III.

   Recabar los datos y, en su caso, la documentación en términos de las presentes Disposiciones, para la identificación del Cliente.

4. IV.

   Verificar la identidad del Cliente y la autenticidad de los documentos de identificación que la ITF recabe, lo cual podrán realizar a través de los Medios Electrónicos de validación a que se refiere el artículo 23 de las presentes Disposiciones.

5. V.

   Actualizar los datos y documentación de identificación proporcionados por los Clientes en la periodicidad que al efecto establezcan las presentes Disposiciones.

6. VI.

   Conservar el expediente de identificación del Cliente conforme a las presentes Disposiciones.

Lunes 10 de septiembre de 2018 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección) Las políticas, criterios, medidas y procedimientos a que se refiere el presente artículo deberán formar parte integrante del Manual de Cumplimiento de la ITF.