Artículo 4

Artículo 4.- Los Sujetos Obligados deberán ingresar a la sección denominada “Solicitud de Dictamen Técnico” en el portal del SITI utilizando la clave de usuario y contraseña que obtenga, en términos de lo contenido en el Instructivo para la tramitación de la emisión del Dictamen Técnico por medio del SITI.

La solicitud a que se refiere el presente artículo deberá contener la información siguiente:

1. I.

   Respecto del representante o apoderado legal:

2. a)

   Nombre completo y sin abreviaturas.

3. b)

   CURP y RFC.

4. c)

   Número telefónico, compuesto por lada, número y, en su caso, extensión, así como su correo electrónico.

5. d)

   Número y fecha del instrumento público en el que conste su representación legal.

Número de fedatario y entidad federativa en la que se expidió el instrumento público donde conste su representación legal.

1. II.

   Denominación o razón social del Sujeto Obligado.

2. III.

   Respecto de la persona que fungirá como Oficial de Cumplimiento:

3. a)

   Nombre completo y sin abreviaturas.

4. b)

   CURP y RFC.

5. IV.

   Respecto de cada una de las personas que conformarán el Comité de Comunicación y Control:

6. a)

   Nombre completo y sin abreviaturas.

7. b)

   CURP y RFC.

En el supuesto de aquellos Sujetos Obligados que en términos de las Disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría, no se encuentren obligados a constituir y mantener el referido Comité, deberán informar dicha situación.

1. V.

   Cuestionario que permita verificar que tanto las políticas de identificación y conocimiento de sus usuarios o clientes, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que adopten los Sujetos Obligados se ajustan a lo previsto en las Disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría.

Recibida la solicitud para la emisión de Dictamen Técnico, la Comisión emitirá el acuse de recibo electrónico correspondiente, a que se hace referencia en el artículo 9 de las presentes disposiciones.