Artículo 4

Artículo 4.- Los Requerimientos que formulen las Autoridades, además de cumplir con las formalidades contenidas en el artículo 3 anterior, deberán precisar lo siguiente:

1. I.

   El nombre completo o, en su caso, denominación o razón social de la o las personas objeto del Requerimiento, así como su registro federal de contribuyentes especificando la homoclave y, en caso de no contar con dicho registro, las Autoridades ministeriales, a efecto de evitar homonimias, podrán proporcionar cualquiera de los datos siguientes:

2. a)

   Domicilio,

3. b)

   Clave Unica de Registro de Población (CURP) o

4. c)

   Fecha de nacimiento.

5. II.

   El tipo de Requerimiento de que se trate, pudiendo ser:

6. a)

   Información y documentación,

7. b)

   Ordenes de aseguramiento o de desbloqueo de cuentas o

8. c)

   Transferencias de fondos.

9. III.

   El carácter que en la averiguación previa o carpeta de investigación, auditoría, revisión, fiscalización o procedimiento de que se trate, tengan las personas físicas o morales respecto de las cuales se formulen los Requerimientos.

10. IV.

    La existencia de vínculo fiscal, en caso de Requerimientos a nombre de personas físicas o morales distintas al contribuyente fiscalizado o auditado.

11. V.

    La información y documentación que se solicita, precisando si requiere saldos, contratos, estados de cuenta, tarjeta de registro de firmas, entre otros.

12. (5)VI.

    La Entidad Financiera, la sociedad autorizada para operar con modelos novedosos, o el Prestador de servicios al que se deberá notificar el Requerimiento de que se trate.

13. VII.

    Tratándose de solicitudes de información, el período por el que se requiere dicha información y documentación.